购买“张健三张卡”得数千万数字货币?漳州破获“民族资产解冻”系列诈骗案

8月14日,福建省漳州市漳浦县人民检察院对外披露了一起民族资产解冻系列诈骗案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,邱某某等三名被告人以“辉煌人生”、“陈某夫项目”、“张健三张卡数字货币项目”等“民族资产解冻”为名义的虚假项目,组建微信群开展诈骗活动。



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经依法查明:2017年1月以来,王某林、田某起、张某霞等人(均另案处理)在网上成立指挥部,组织以“民族资产解冻”为名义的虚假项目微信群,声称投资少量资金可以获得高额回报,该组织下设3个支队,每个支队下设8个大队,每个大队下设11个微信群,被告人邱某某、叶某某、陈某甲在加入该项目后,经培训后分别担任一支队支队长、七大队大队长及组长的职务,负责上传下达,协助上级推广虚假项目,发展、管理会员,收取钱财,截至案发,该项目没有成功兑现。



2017年1月,该组织以一个“辉煌人生”民族资产解冻项目,每个会员缴纳人民币103元等资产解冻后可获得50万元的分红为由,通过被告人邱某某、叶某某、陈某将该信息下达至各自微信管理群,共发展并收取被害人陈某某等31人钱款3193元。



2017年4月,邱某某以一个民族资产解冻项目,每个会员缴纳65元等资产解冻后可获得几十万元的分红为由,开展诈骗活动。邱某某在此项目中共收取大队长管某圆、黄某霞(均另案处理)等人上交的钱款18750元。



2017年8月,该组织以一个民族资产解冻第二期项目(陈某夫项目),每个会员缴纳100元等资产解冻后可获得几十万元的分红为由,通过邱某某在此项目中收取其分管的大队长上交的钱款40950元,叶某某、陈某在此项目中协助收取会员赵某某等人钱款6700元。



2019年11月,杨某芝(另案处理)成立“张健三张卡”虚假数字货币项目群,以每张卡200到300元不等费用进行销售,购买人投资后待统一激活会获得几千万元的数字货币,等数字货币流通后可以兑换人民币为由进行推广,陈某在此项目中共推广别人投资3200元并从中获利750元。



漳浦县人民检察院认为,邱某某、叶某某、陈某伙同他人骗取他人财物,其中,邱某某犯罪数额巨大,叶某某、陈某甲犯罪数额较大,其行为均触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任,属共同犯罪,均为主犯。



建议对被告人邱某某、叶某某、陈某分别在有期徒刑3年至3年6个月、有期徒刑7个月至8个月、有期徒刑8个月至9个月的幅度内处刑,并处罚金。



鹰鉴再次提醒:凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是骗局,请立即报警。



公安机关提醒广大群众,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,不管钱多钱少,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪。[此文来源鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]

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